Lemtoks
06.05.2007, 15:13
Привожу только кусочки, чтобы все осилили.
Компания E-Gold , предоставляющая услуги электронных валют, обвинена в отмывании денежных средств и осуществлении незаконных финансовых операциях.
Большое жюри в Вашингтоне обвинило две компании, занимающиеся бизнесом в сфере электронных валют, и их владельцев, в организации отмывания денег, тайном сговоре и управлении бизнесом по денежным переводам без лицензии.
В результате предъявленного обвинения, Департамент Юстиции добился ордера, накладывающего ограничения на активы ответчика, с целью предотвращения возможной утечки средств ответчика, и 24 ордера на замораживание более чем 58 счетов, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денежных средств. Ордера не ограничивают E-Gold в способности использовать оставшиеся средства для удовлетворения обменов E-Gold => национальная валюта для клиентов, обладающих счетами, свободными от санкций, или в способности реализовать драгоценые металлы, чтобы осуществить эти обмены, как только будет получено разрешение.
Обвинение ссылается на то, что E-Gold был излюбленным платежным инструментом для скаммеров (мошенников), кардеров и распространителей детской порнографии. Обвинение так же ссылается на то, что ответчики управляли денежными переводами от лица своих клиентов, зная, что денежные средства были получены от незаконной деятельности, включающую эксплуатацию несовершеннолетних, мошенничество с кредитными картами и инвестиционными проектами (имеется ввиду HYIP - пирамиды), и как следствие нарушали федеральный закон об отмывани денежных средств. Далее обвинение ссылается на то, что ответчики руководили E-Gold, не имея лицензии в штате Коламбия или каком-либо другом штате, не ставя в известность федеральное правительство, и тем самым нарушали местные и федеральные законы относительно финансовых операций.
Источник: http://blog.obmen.us/2007/05/e-gold_06.html
И несколько комментов от весьма осведомлённых людей:
Тоесть нужно сейчас выводить оттуда деньги пока есть возможность?Да, и это не только мое мнение.
Мое мнение на сей счет такое, что если владельцы не сунутся в США, то система еще просуществует определенное время.
Но скорее всего будет девальвация их валюты (вне зависимости от привязки к золоту). Будет ограничена возможность вывода средств. Скорее всего будут ужесточены правила пользования (читай блокировки).
По крайней мере повод для размышлений...
Компания E-Gold , предоставляющая услуги электронных валют, обвинена в отмывании денежных средств и осуществлении незаконных финансовых операциях.
Большое жюри в Вашингтоне обвинило две компании, занимающиеся бизнесом в сфере электронных валют, и их владельцев, в организации отмывания денег, тайном сговоре и управлении бизнесом по денежным переводам без лицензии.
В результате предъявленного обвинения, Департамент Юстиции добился ордера, накладывающего ограничения на активы ответчика, с целью предотвращения возможной утечки средств ответчика, и 24 ордера на замораживание более чем 58 счетов, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денежных средств. Ордера не ограничивают E-Gold в способности использовать оставшиеся средства для удовлетворения обменов E-Gold => национальная валюта для клиентов, обладающих счетами, свободными от санкций, или в способности реализовать драгоценые металлы, чтобы осуществить эти обмены, как только будет получено разрешение.
Обвинение ссылается на то, что E-Gold был излюбленным платежным инструментом для скаммеров (мошенников), кардеров и распространителей детской порнографии. Обвинение так же ссылается на то, что ответчики управляли денежными переводами от лица своих клиентов, зная, что денежные средства были получены от незаконной деятельности, включающую эксплуатацию несовершеннолетних, мошенничество с кредитными картами и инвестиционными проектами (имеется ввиду HYIP - пирамиды), и как следствие нарушали федеральный закон об отмывани денежных средств. Далее обвинение ссылается на то, что ответчики руководили E-Gold, не имея лицензии в штате Коламбия или каком-либо другом штате, не ставя в известность федеральное правительство, и тем самым нарушали местные и федеральные законы относительно финансовых операций.
Источник: http://blog.obmen.us/2007/05/e-gold_06.html
И несколько комментов от весьма осведомлённых людей:
Тоесть нужно сейчас выводить оттуда деньги пока есть возможность?Да, и это не только мое мнение.
Мое мнение на сей счет такое, что если владельцы не сунутся в США, то система еще просуществует определенное время.
Но скорее всего будет девальвация их валюты (вне зависимости от привязки к золоту). Будет ограничена возможность вывода средств. Скорее всего будут ужесточены правила пользования (читай блокировки).
По крайней мере повод для размышлений...