Bembi
02.06.2019, 00:39
Криптовалютная биржа BiteBTC блокирует вывод средств и пользовательские аккаунты. Об этом ForkLog сообщили несколько юзеров, также соответствующее предупреждение появилось в шапке профиля площадки на аналитическом ресурсе CoinMarketCap.
Так, команда BiteBTC направила трейдерам электронные письма, в которых объяснила заморозку аккаунтов необходимостью проверки происхождения средств, а также документации, подтверждающей право собственности на заблокированные активы.
https://forklog.com/wp-content/uploads/1-19-e1559397914547.jpg
https://forklog.com/wp-content/uploads/Screenshot_2-42.png
https://forklog.com/wp-content/uploads/2-162.png
Некоторых пользователей попросили предоставить данные о банковских счетах и кредитных картах для подтверждения своей личности с целью обеспечить полное правовое соответствие. Тем не менее после предоставления необходимых документов юзеры получали стандартные отписки, а при попытке вывода средств в случае успешной верификации их аккаунты незамедлительно блокировались.
https://forklog.com/wp-content/uploads/3-15.jpg
https://forklog.com/wp-content/uploads/4-46.png
Примечательно, что в официальном Twitter площадки утверждается, что биржа работает в юрисдикции Сингапура, однако на официальном сайте оператором указана компания First Finance LLC, якобы расположенная на Сейшельских островах, которые являются известной офшорной зоной. Тем не менее домен этой фирмы зарегистрирован в США.
До этого на сайте BiteBTC утверждалось, что оператором площадки является сингапурская компания FinanceFirst Pte. Ltd, которая вскоре опровергла эту информацию в своем блоге и уже подала заявление в полицию Сингапура. Также представители фирмы добавили, что их заявление против биржи не единственное.
https://forklog.com/wp-content/uploads/InkedPolice-Report-Filtered_LI-e1559398198943.jpg
При поверхностном изучение Twitter площадки можно обнаружить, что тревожные звоночки появились еще в конце февраля
Ситуацией вокруг BiteBTC поспешили воспользоваться злоумышленники, которые от имени технической команды биржи обещают пользователям восстановить аккаунты за платеж в 0.01 BTC на адрес 1BFS674vrWKoaiP6oSbynhLYgdncL6odDy. Однако электронная почта отправителя этих писем размещена на домене yahoo.com, а служба поддержки всегда отвечала с корпоративной.
https://forklog.com/wp-content/uploads/Rectify-e1559398407560.jpg
Связавшиеся с ForkLog пользователи объяснили, что биржа привлекла их высокими объемами торгов и котировками, подходящими для арбитража.
Также они утверждают, что BiteBTC пользуется услугами Cloudflare. Подтверждение этому можно обнаружить и в Twitter самой биржи.
Так, команда BiteBTC направила трейдерам электронные письма, в которых объяснила заморозку аккаунтов необходимостью проверки происхождения средств, а также документации, подтверждающей право собственности на заблокированные активы.
https://forklog.com/wp-content/uploads/1-19-e1559397914547.jpg
https://forklog.com/wp-content/uploads/Screenshot_2-42.png
https://forklog.com/wp-content/uploads/2-162.png
Некоторых пользователей попросили предоставить данные о банковских счетах и кредитных картах для подтверждения своей личности с целью обеспечить полное правовое соответствие. Тем не менее после предоставления необходимых документов юзеры получали стандартные отписки, а при попытке вывода средств в случае успешной верификации их аккаунты незамедлительно блокировались.
https://forklog.com/wp-content/uploads/3-15.jpg
https://forklog.com/wp-content/uploads/4-46.png
Примечательно, что в официальном Twitter площадки утверждается, что биржа работает в юрисдикции Сингапура, однако на официальном сайте оператором указана компания First Finance LLC, якобы расположенная на Сейшельских островах, которые являются известной офшорной зоной. Тем не менее домен этой фирмы зарегистрирован в США.
До этого на сайте BiteBTC утверждалось, что оператором площадки является сингапурская компания FinanceFirst Pte. Ltd, которая вскоре опровергла эту информацию в своем блоге и уже подала заявление в полицию Сингапура. Также представители фирмы добавили, что их заявление против биржи не единственное.
https://forklog.com/wp-content/uploads/InkedPolice-Report-Filtered_LI-e1559398198943.jpg
При поверхностном изучение Twitter площадки можно обнаружить, что тревожные звоночки появились еще в конце февраля
Ситуацией вокруг BiteBTC поспешили воспользоваться злоумышленники, которые от имени технической команды биржи обещают пользователям восстановить аккаунты за платеж в 0.01 BTC на адрес 1BFS674vrWKoaiP6oSbynhLYgdncL6odDy. Однако электронная почта отправителя этих писем размещена на домене yahoo.com, а служба поддержки всегда отвечала с корпоративной.
https://forklog.com/wp-content/uploads/Rectify-e1559398407560.jpg
Связавшиеся с ForkLog пользователи объяснили, что биржа привлекла их высокими объемами торгов и котировками, подходящими для арбитража.
Также они утверждают, что BiteBTC пользуется услугами Cloudflare. Подтверждение этому можно обнаружить и в Twitter самой биржи.