Еще об одной схеме вывода средств с помощью исполнительных листов рассказали собеседники газеты «Коммерсант». На этот раз судебными решениями для отмывания средств научились пользоваться хакеры, причем исполнительные листы они используют настоящие, получая полностью легальную схему.

Выглядит она следующим образом. Заранее регистрируется фирма-дроппер с номинальным директором, которая некоторое время находится в «спящем» состоянии. С ней заключает договор ведущая реальную деятельность юридическая компания, находящаяся с ней же в сговоре. Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист.

Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

Узнав от клиента о хищении, банк-отправитель информирует банк-получатель, который замораживает поступившие на счет однодневки средства. Однако после этого банк получает реальный исполнительный лист о задолженности фирмы-дроппера и обязан выполнить его требования, даже если знает о происхождении средств.

«Это новая эффективная схема, чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время», — рассказал изданию управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. По его словам, нюансов в схеме много и способ противодействия пока только апробируется. Опрошенные газетой банкиры рассказали, что для противостояния мошенникам пострадавшей стороне нужно успеть наложить арест на средства на счету фирмы-дроппера, но это, как правило, не удается. «Деньги оперативно уходят по исполнительному листу», — пишет газета.

https://www.rbc.ru/society/28/11/201...e908?from=main

Из обнала схему тиснули

Слушайте, оффтоп, раз уж. Вот недавно(все слышали) сбер начал блочить операции до тысячи. Я чёт не пойму. Если всех так блочить - там колом все встанет сразу. Если, как они заявляют точечно - то тогда на***я? И самое главное. Вот этим вот всем(фрод-система, служба, звонки и прочее) как я понимаю, длжен заниматься отдельный и нихуёвый такой штат.

Блять, где вообще логика во всей этой ебанине? Накидайте по-хардкору свои мнения.

Скорее всего блокировки карт не столь массовые, как их преподносят СМИ и каналы тележки.

Разрешение блокировать карты при сомнительных операциях банки получили не так давно. Вот и тестят на гражданах механизмы антифрода

Отладят - будет меньше косяков.

Хорошо бы так. В принципе есть ещё вопросы - но то уже вытьё. Так, вроде, звучит неплохо. Посмотрим, ага )))

Кому интересно, схема ещё с 2016г.:

https://iz.ru/news/602204

чего то я не понял..при чем здесь хакеры?

и разве все действующие лица не засвечиваются при такой схеме?

да и суд..завтра придет предписание что судьи будут откладывать такие дела или блочить и трындец

Перечитай схему и поймёшь при чем тут хакеры, а так же почему не засвечиваются реальные лица....кроме номиналов в юрлицах-дропах

> Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.


Пиздабол.

Хакеры, настоящие, с большой буквы Х - никогда таким не занимаются.

Денюжки, им приносят на золотом блюдечке.

Довольно путать кардеров вшивых с хакерами.

чего тут непонятного..ясно что дело в коррупции, простому челу такую авоську непровернуть, будет взят сразу и будут долого долго долго пытать на кого работает, неповерят что сам на себя, денег не дадут и еще люлей навесят