Уважаемые товарищи, представим себе ситуацию:
Клиент-терпила кидает деньги на кошелек киви (именной) №1. Далее деньги переводятся на идентифицированный кошелек(киви) №2, далее на пластик и обналичиваются.... Внимание вопрос! При поступлении жалобы на кошелек №1 - его блокируют. Что с кошельком №2?
Есть просто мысль сделать кошелек №2 накопительным... выводить по 10тыс не вижу смысла, по 100тыс проще и интересней.
Может есть смысл проводить деньги через яндек, как промежуточную площадку?

С первого кошелька переводи через обменник на второй, дабы меньше палива было.

Делай все через обнал серивы и проблем не будет.

кому не лень, расскажите про обнал сервис, что это и как пользоваться, какие бывают подводные камни....

99% что по цепочке залочат, если будет жалоба, нет смысла гонять средства в одной платежке с целью отмыть их.

Он тоже будет заблокирован, ёмоё.Раньше такой вопрос решали посредством киви яиц, но сейчас и это не работает.
На оба кошелька будет повешено ограничение на исходящие платежи, со всеми вытекающими.
Сволочи жирные, ё-моё

Ребят, нужно кому то лить 5000-10000 тыс ежедневно, на киви не вариант, блочат. что или кого посоветуете?

Попробуй через обменники, например обменять киви на крипту, а потом пусть попробуют отыскать. Правда на комисии будет уходить много деньжат + нервишки попортишь... Можно с Киви на Вебмани напрямую передать, но тут уже 50 на 50 с блокировкой

С киви на крипту: саму транзакцию все равно можно отследить, соответственно и дальнейшие действия. Я думаю в миксер загонять после крипты.....

Даже если монеро купить можно отследить?