Скорее всего, с некоторой частью ответа Вы ознакомились, читая тему о новой партнерской программе, активным модератором которой являетесь: http://forum.antichat.ru/threadnav106759-1-10.html
Еще раз хотели поблагодарить за интересный вопрос. Однако, всех тонкостей выявления и пресечения мошенников рассказывать не будем, поскольку это может навредить работе службы безопасности.
Может только дополнить:
Как Вы правильно заметили, мы видим многие темы на форуме и с увлечением читаем их. Иногда изучаем предложения от участников форума. Например, можем “постучаться” в указанный номер ICQ и обсудить предлагаемые условия сотрудничества. Как правило, непосредственное общение с “предпринимателем” нам предоставляет необходимую информацию, которую может проверить служба безопасности.
Сейчас у нас собрано множество логов. Возможно, покажем :-)