Как правило, все выводят дропами, дропов нанимают начиная с социальных сетей и заканчивая бомжами, дропу ты ничего не показываешь, он не знает о тебе ничего статичского (такого, к чему можно привязаться), он идет и снимает бабло, в логах остается инфа о дропе, но никто не знает в каком именно банке булет проведен вывод бабла, посему слежка за деньгами дропа - почти нереальна хотя, зависит от того, какие деньги выводятся.
Когда-то выводили с помощью он-лайн казино и прочих аналогичных сервисов. По факту, ты можешь за эти деньги якобы у кого-то открытого что-то купить (на самом деле, у себя) и проверить реакцию спецслужб на эту покупку (если деньги действительно грязные).
В гугле действительно много найти можно. Слушай, ты бы статью актуальную написал бы на эту тему - тебе бы были многие благодарны - ты же все равно обзор проводишь.