Только не ругайте! я не все понял!
Скажем я спер деньги со счета Х и перекинул на левое но мое веб мани
Сколько бы операций по переводу на разные счета (отмывал) я бы не осуществлял
Во всех же банках и веб мани и пр. пишется лог
Когды обнаруж недостачу смотрют куда деньги пошли потом дальше и дальше
И я пришел снимать с уже третьего счета отмытые бабки в своем городе в обменнике webmany и думаю меня накроют. Проследить цепочку переводов денег сколько бы их не было(переводов) для ребят которые этим занимаются думаю ваше не проблема
Таже история с банковскими счетами!
В чем фишка и где и в каком именно моменте или условии грязные деньги становятся чистыми