Думаю, да.

Тупость ходит бок о бок с жадностью, чувством безнаказанности и прочим. И шибко умный технически человек может ступить.

Сейчас очень опасная ситуация в финансах. Большинство обнальных и отмывных контор и все крупные лежат под ФСБ. Их ловят и отпускают при условии плотной работы с "куратором", которому те должны сливать инфу о сделках.

И хакеры не имеющие терпения жить на $3-5к в месяц (как выше среднего но все же статистический анонимус) выжидая подходящий для обнала случай становятся жертвами именно своих же "коллег" по финансовой стороне вопроса. Причем, часто, друзей и знакомых, которые рассуждают так: "Я сливаю клиентов уже много месяцев и никого не посадили. Скорее всего, легавые просто ведут статистику и ищут террористов и прочих отморозков. Вряд ли их заинтересует какой-то спамер или пейсатель прог. К тому же, с его же слов, он супер крутой в плане анонимности, - полюбасу не поймают".

Только "друзья", а, зачастую и сам хакер не знают, что персонаж в международном розыске и очень интересен копам в странах своей активности в т.ч. США. Естественно, получив знакомую фамилию "куратор" сообщает куда надо и персонажа берут под наблюдение при получении нала и раскручивают дальше. Многие так и не узнают где именно их спалили - в деле напишут про прокси, запросы в apple и прочую чушь для отведения глаз от стукачей.

Все просто: логи, айпи это всё весьма посредственно, хреново как доказательство и мало интересно кому-либо. А вот большое бабло куда интереснее, весомее в суде да и в личных разборках. При этом, как не странно, большинство людей уделяя внимание технической стороне вопроса про бабло совершенно забывают: обналивают как попало, ведут такой развязанный образ жизни, что только слепой не видит, что чувак явно на темной стороне. Это всё быстро заканчивается аварийным заходом на посадку.