Вступить в наш чат

Вся информация о цифровых активах навсегда остается в блокчейне, поэтому с помощью специальных инструментов для анализа транзакций, можно задеанонить пользователей.Если вы из вышесказанного ничего не поняли, то давайте разбираться.

Блокчейн - это непрерывная цепочка блоков, где содержатся все записи о сделках. Это основа всех криптовалют.

Блокчейн-анализ -это процесс наблюдения за транзакциями и самими участниками в блокчейне для отслеживания и проведения расследования по криптовалюте.



То, что попало в блокчейн остается там навечно

Блокчейн - это длинная цепочка разных информационных блоков, где каждый блок содержит данные о предыдущем. Что это значит? А то, что если транзакция была добавлена в блок, она хранится там отныне всегда, так как ее нельзя удалить. Но хранится в блокчейне информация о транзакциях, а не данные пользователей, поэтому установить связь между ними не так то просто.

Глобальное распределение

В основе блокчейна лежит система глобального распределения хранения данных. Как это понимать? Копия базы блокчейна хранится одновременно на всех устройствах, находящихся в его сети. Учитывая тот факт, что удалить данные из блокчейна не представляется возможным, то для того, чтобы избавиться от цифрового следа вам придется их удалить сразу на всех устройствах по всему миру, что на практике нереально.

Цифровой след

Каждая транзакция в блокчейне имеет свой адрес - TxID. С его помощью любой желающий может посмотреть сумму, откуда активы пришли и куда ушли. Узнать сохраненную информацию в блокчейне можно тут.

Расследования

Программное обеспечение для анализа блокчейнов играет важную роль в расследованиях, связанных с криптовалютами. Это дает возможность правоохранительным органам отслеживать тразакции и определять мошенников. Например, преступник использует некий сервис для конвертации криптоактивов в фиатные деньги. С помощью инструментов для анализа блокчейна можно определить используемый криптосервис, и если в нем реализована строгая политика KYC, это даст возможность идентифицировать реального преступника.

Компании, занимающиеся блокчейн-анализом, предоставляют также мощные инструменты визуализации для вручную управляемых исследований и реализуют различные алгоритмы кластеризации для идентификации криптосервисов.

Инструменты блокчейн-анализа

Инструменты для блокчейн-анализа - это способы для отслеживания транзакций и проведения расследований. Их задача - объединить транзакции в блокчейне и людей, совершавших эти переводы.

Основные функции инструментов для блокчейн-анализа:

Классификация адресов - одним из основных применений программного обеспечения является соотнесение блокчейн-адресов с реальными личностями. Для их определения, инструменты анализа блокчейнов используют такие методы, как алгоритмы кластеризации, веб-скрейпинг, мониторинг баз данных о мошенничествах и пылевые атаки.

Мониторинг транзакций и анализ рисков - блокчейн-анализ позволяет контролировать каждую транзакцию и оценивать риски исходя из того, откуда идут средства и какая история кошельков отправителя или получателя. Анализ рисков основывается на множестве параметров, таких как сумма транзакции, происхождение средств и история денежных потоков.

Инструменты для исследований и анализа — предоставляют средства визуализации для составления графов транзакций с целью обнаружения связей между ними.

̶А̶н̶о̶н̶и̶м̶н̶о̶с̶т̶ь̶

Все убеждены, что блокчейн и криптовалюты полностью анонимны. Но достаточно ли, чтобы скрыть преступление? В целом система действительно является анонимной и не имеет связей с лицами реального мира. Но в процессе использования криптовалюты сами пользователи раскрывают себя, связывая личность с адресом. "Каким образом?", - cпросите вы. Достаточно подтвердить свою личность или же указать кошелек на другой бирже и вся информация сохранится в базах данных.

С первого взгляда криптовалюта кажется идеальным решением для мошенников, но выходит, что система достаточно прозрачна, чтобы использовать ее в преступных целях.

Если кто-то совершил противозаконное действие, то его след не исчезнет из блокчейна, даже если это было очень давно. Да, вы можете отрицать, что система не идеальна, и что невозможно задеанонимизировать каждого мошенника. Отчасти это так, но, как мы знаем, алгоритмы постоянно совершенствуются, и поэтому нельзя ни в чем быть уверенным.