Вступить в наш чат

Гражданин России Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж EggChange и Crypto Coyote, недавно признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег для вымогательской группировки Ryuk. Теперь Дубникову вынесли приговор: уже отбытый тюремный срок и штраф в размере 2000 долларов.

В этой статье вспомним о самом обсуждаемом вымогателе, нашумевшем в бизнес-среде, а также расскажем, как Дубникову удалось смягчить наказание за отмыв более 400 000 долларов доходов.

Что произошло

Денис Дубников — соучредитель криптовалютных бирж EggChange и Crypto Coyote. В 2021 году был арестован при попытке провести отпуск в Мексике. Ему отказали во въезде в страну и направили в Нидерланды, где Дубникова официально задержала голландская полиция по запросу ФБР.

В результате, в августе 2022 года Дубникова экстрадировали в США, за то, что он помогал хакерам-вымогателям обналичивать криптовалюту. Через его счета были отмыты более 400 000 долларов, связанные с деятельностью шифровальщика Ryuk.

Согласно обвинительному акту, Дубников был среди брокеров, которые помогали Ryuk отмывать выплаты программ-вымогателей, разделяя платежи на несколько меньших сумм, переводя их между собственными кошельками, а затем обменивая биткойны (BTC) на Tether (USDT), другие криптовалюты и фиат, в основном китайский юань.



Шифровальщик Ryuk

Ryuk — один из самых нашумевших вариантов шифровальщиков за последние несколько лет. С тех пор как он впервые появился летом 2018 года, он собрал внушительный список жертв, особенно в бизнес-среде, которая является главным объектом его атак.

Вымогатель шиф*рует фай*лы и тре*бует у жер*твы выкуп в крип*товалю*те Bitcoin за пре*дос*тавле*ние клю*чей для дешиф*ровки. ИБ-исследователи из компаний Advanced Intelligence и HYAS подсчитали, что «доход» операторов малвари Ryuk суммарно насчитывает более 150 000 000 долларов в биткоин-эквиваленте. Отмыть часть из дохода как раз помог Денис Дубников.



ак удалось смягчить приговор за отмыв

В случае признания виновным Дубников провел бы в тюрьме до 20 лет, а также тремя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере до 500 000 долларов США.

В феврале 2023 года Дубников признал себя виновным по одному пункту обвинения (в заговоре с целью отмывания денег), а 11 апреля его приговорили к уже отбытому сроку и выплате компенсации в размере 10 000 долларов США.

Отмечается, что суд также обязал россиянина соблюдать условия надзора, в том числе регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на ********* и добровольно предоставлять образцы ДНК по запросу властей.