Криптовалюты вошли в первый список национальных приоритетов FinCEN

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) - агентство Министерства финансов США, которому поручено предотвращать и наказывать отмывание денег и другие финансовые преступления, обратила свое внимание на криптовалюту.

В первом списке общегосударственных приоритетов агентства, FinCEN определил восемь приоритетов: коррупция, киберпреступность и соответствующие соображения виртуальной валюты, финансирование терроризма, мошенничество, деятельность транснациональных преступных организаций, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

FinCEN борется со своим подходом к криптовалютам с конца 2020 года, когда Министерство финансов опубликовало горячо обсуждаемое правило, которое требует, чтобы криптобиржи идентифицировали личные кошельки, совершающие крупные транзакции.

Включение FinCEN виртуальных валют и киберпреступности в свой список приоритетов также произошло после нескольких громких атак с использованием программ-вымогателей, в ходе которого преступники получали выплаты в биткойнах.