Binance обвиняется в возможных нарушениях, связанных с отмыванием денег



По данным Reuters, прокуратура США в Сиэтле начала расследование деятельности Binance в 2018 году после серии случаев, когда преступники использовали Binance для перевода незаконных средств.

Binance опровергла статью Reuters в своем заявлении, обращая внимание на то, что с ноября 2021 года биржа «отреагировала на более 47 000 запросов правоохранительных органов».

Тигран Гамбарян, глобальный руководитель отдела разведки и расследований биржи, добавил, что Binance увеличила количество сотрудников, отвечающих за безопасность и соблюдение требований, более чем на 500% и что ее команда «возможно, даже самая сильная во всем финансовом секторе».