ОБСЕ И УКРАИНА ОБСУДИЛИ РИСКИ ОТМЫВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ

Члены #НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте #ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты.

Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования терроризма и уклонения от санкций. Они выделили основные категории участников крипторынка, деятельность которых должна отслеживаться, и рассмотрели возможные механизмы проверки их транзакций.

Также делегаты обсудили формирование национального законодательства по обороту и налохообложению криптовалют.

В ближайшее время НКЦБФР планирует представить полный текст проекта профильного закона о регулировании виртуальных активов для публичного обсуждения.

О планирующихся изменениях в нормативном акте читайте в специальном материале #ForkLog.

Напомним, в конце 2022 года ОБСЕ и Управление #ООН по наркотикам и преступности начали разрабатывать проект по борьбе с преступным использованием криптовалют в #Украине.