При получении криптовалютных платежей мы проводим АМЛ проверку посредством сервиса AMLBot.

При этом особое внимание мы обращаем на наличие меток высокого риска:
- Child Exploitation
- Dark Market
- Dark Service
- Enforcement action
- Fraudulent Exchange
- Gambling
- Illegal Service
- Mixer
- Ransom
- Sanctions
- Scam
- Stolen Coins
- Terrorism Financing

Присутствие меток высокого риска в составе транзакции может привести к приостановке проведения заявки, требованию пройти верификацию личности и подтвердить законность владения средствами. Без завершения процедуры верификации возврат средств невозможен.

Обращаем Ваше внимание, что если средства были заморожены принимающей биржей, то верификация проводится на их стороне при нашем посредничестве по обмену информацией.