Отдел финансовой разведки и Служба финансового надзора Южной Кореи начали инспекции в шести неназванных коммерческих банках страны, предоставляющих счета для криптовалютного трейдинга. Регуляторы проверяют соблюдение норм KYC и AML, сообщает CoinDesk.

«Инспекторы проверят выполнение банками своих обязательств в области противодействия отмыванию денег при работе с криптовалютными биржами, а также соблюдение норм идентификации клиентов», — заявили в одном из ведомств.

В сообщении также отмечается, что регуляторы проверяют наличие электронных систем, позволяющих связать имена владельцев депозитов с виртуальными аккаунтами. Кроме того, инспекторы выясняют, смогут ли банки приостановить транзакции в том случае, если криптовалютные биржи откажутся раскрывать данные своих клиентов.

«Правительство [Южной Кореи] продолжает рассматривать все возможные варианты, в том числе закрытие криптовалютных бирж, чтобы минимизировать побочные эффекты от торговли криптовалютой: мошенничество, хакерские атаки на биржи и иррациональную спекуляцию», — говорится в официальном сообщении.

На прошлой неделе корейское издание Yonhap News также сообщало, что в конце этого месяца в стране вступят в силу новые правила работы криптовалютных бирж.