Криптовалютная биржа Poloniex представила новый уровень учетных записей «Level 1», который позволяет трейдерам ежедневно выводить до $10 000 без прохождения процедуры идентификации личности (KYC).
Новый уровень был создан по многочисленным просьбам пользователей Poloniex. Теперь новые клиенты могут регистрироваться на бирже без прохождения процедуры KYC, вносить депозиты на любую сумму и торговать без ограничений.Для активации учетной записи необходим лишь адрес электронной почты и пароль. Кроме того, пользователи этого уровня могут участвовать в соревнованиях, общаться в чате и совершать стейкинг.
Однако учетные записи нового уровня не дают доступ к маржинальной торговле, кредитованию и переводам в фиатной валюте. Более того, этот уровень предусматривает ручной сброс паролей и ключей 2FA. В целях обеспечения безопасности, биржа рекомендует пройти двухфакторную аутентификацию. На данный момент Poloniex обновляет уровни учетных записей всех клиентов и размораживает неподтвержденные аккаунты, что может занять несколько месяцев.
Примечательно, что новые правила биржи противоречат действующему регулированию, которое запрещает торговым площадкам хранить криптовалюты анонимных пользователей. Также не стоит забывать про пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), согласно которой криптовалютные биржи, работающие на территории Евросоюза, могут работать только с пользователями, прошедшими процедуру KYC.
Напомним, что, согласно исследованию, проведенному аналитической компанией Coinfirm в марте этого года, 69% криптовалютных бирж не соответствуют требованиям регуляторов, если речь заходит об идентификации личности клиентов.