Зачем проверять криптовалютные адреса на AML-риски?

В криптовалютной индустрии всё чаще возникает необходимость проверки адресов на AML-риски. Если ваш кошелёк или транзакция окажутся связаны с подозрительными операциями, биржа или обменник могут заморозить средства или отказать в обмене. Именно поэтому сегодня всё чаще возникает запрос на AML-проверку криптовалютных адресов.

Зачем это нужно:

Биржи и обменные сервисы требуют AML-compliance от всех клиентов.
Средства с «грязных» или высокорисковых адресов часто попадают в чёрные списки.
Проверка кошелька помогает заранее понять, есть ли риск блокировки.

Сервис EasySwap предлагает удобное решение:

1 бесплатная AML-проверка адреса (BTC, ETH, USDT и других криптовалют).
Стоимость последующих проверок — всего 0,5 EST за каждую.
Количество проверок не ограничено.

EasySwap поможет вам:

Проверить криптовалютный адрес на AML-риски
Узнать AML-risk score кошелька
Получить полный AML-отчёт по криптокошельку
Проверить адрес на связи с мошенническими схемами, даркнетом и скамом

С EasySwap вы можете быстро проверить криптовалютный адрес на риски, узнать AML risk score и получить отчёт о возможных связях с мошенничеством, даркнетом или скамом.