Федеральное бюро расследований Кливленда ищет потенциальных инвесторов в уже прекратившую существование компанию BitConnect, которая функционировала по схеме Понци.
«ФБР разыскивает потенциальных жертв криптовалютной пирамиды BitСonnect, которые покупали токены BCС в 2016 году в рамках ICO, - говорится в заявлении правоохранительного органа. – Основную часть времени купить, обменять или продать криптовалюту компании можно было только на собственной бирже BitСonnect. К середине декабря 2017 года капитализация BCC достигала отметки в $2.5 миллиарда», - также сообщает агентство.
ФБР пишет, что пирамида рухнула в конце января прошлого года, после того как два регулятора ценных бумаг на уровне штатов публично сообщили инвесторам о пирамидоподобной природе проекта. Впоследствии платформа BitConnect была закрыта, а у инвесторов на руках остались лишь ничего не стоящие токены BCС.
ФБР в своем заявлении просит потенциальных жертв заполнить специальный бланк и таким образом предоставить информацию об объеме вложенных средств, лицах, которые пригласили их в мошеннический проект, источнике, от которого они узнали о BitConnect, и любую дополнительную информацию, способную помочь расследованию и поиску преступников. После анализа предоставленной информации ФБР может связаться с некоторыми респондентами для получения дополнительной информации.
Специальный агент Вики Андерсон (Vicki Anderson) в разговоре с Bloomberg Law отметила, что это первое официальное заявление от ФБР по поводу того, что оно ведет расследование в отношении BitConnect.
В октябре 2018 года все иски против этой криптовалютной пирамиды объединили в одно судебное разбирательство.
За несколько месяцев до этого, в июне, Федеральное бюро расследований заявило, что на тот момент ведомство вело 130 расследований, которые связаны с криптовалютами.