Финансовый регулятор Германии не имеет точных данных о финансовых пирамидах, манипулировании рынком и мошеннических схемах ICO, существующих в криптовалютном пространстве страны.

Регулятор ответил на запрос Свободной демократической партии (FDP) относительно информации о кибератаках на биржи, мошенничестве, отмывании денег и манипулировании рынком с использованием криптовалют. Данные были предоставлены Федеральным агентством по финансовому надзору Германии (BaFin), который контролирует банки, финансовые учреждения и сферу страховых услуг.
Согласно сообщению регулятора, он не разграничивает финансовые преступления, если речь идет о мошенничестве в сфере криптовалют:
«Мошенничества с использованием криптовалют не регистрируется отдельно в статистике преступности. Федеральное правительство, помимо общеизвестных финансовых инцидентов, не располагает информацией о мошенничестве в области криптовалют и ICO в Германии или Европейском союзе».
Регулятор также подчеркнул аналогичную ситуацию с манипулированием рынком, но признал осведомленность относительно наличия случаев использование криптовалют для отмывания денег:
«Федеральному ведомству уголовной полиции Германии известно о расследованиях и вынесении приговоров за отмывание денег, когда незаконные доходы от транзакций с использованием биткойнов для покупки или продажи наркотиков в даркнете были отмыты через банковские счета или услуги по отмыванию денег, которые также оплачивались биткойнами».
Несмотря на распространенное мнение о том, что криптовалюты используются для отмывания денег – проблема номер один для многих финансовых регуляторов по всему миру – в отчете Национального полицейского управления Японии за 2018 год говорится, что на отмывание денег с помощью криптовалют приходится только 2% всех зарегистрированных случаев.