AML-сервисы для проверки криптовалюты на “чистоту”.

“Грязными” могут быть не только фиатные деньги, но и криптовалюта. Анализ происходит с помощью специального алгоритма. Данная программа проверяет операции на наличие связи с сомнительными платформами и сервисами.

AML-проверка средств (дословно Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) — это выявление случаев отмывания денег, полученных мошенническим способом. Сюда входит и препятствие финансированию терроризма, а также выявления других противозаконных способов оборота денег.
Однако грязные монеты могут попасть в портфель и законоуважающих пользователей, никогда не участвовавших в мошеннических операциях. Чтобы скрыть следы преступления, мошенники используют различные анонимные кошельки и миксеры. Таким образом грязные монеты могут попасть в кошельки честных пользователей.
На многих биржах и криптовалютных кошельках применяется AML-проверка. Если грязные монеты попадут на кошелек, то аккаунт будет заблокирован для дальнейшего выяснения. Пользователю нужно будет предоставить информацию об источнике актива. Однако в некоторых юрисдикциях владелец грязных монет может получить штраф даже за невольное участие в отмывании денег.

AML-сервисы. Что это
AML-проверка средств (дословно Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) — это выявление случаев отмывания денег, полученных мошенническим способом. Сюда входит и препятствие финансированию терроризма, а также выявления других противозаконных способов оборота денег.
Однако грязные монеты могут попасть в портфель и законоуважающих пользователей, никогда не участвовавших в мошеннических операциях. Чтобы скрыть следы преступления, мошенники используют различные анонимные кошельки и миксеры. Таким образом грязные монеты могут попасть в кошельки честных пользователей.
На многих биржах и криптовалютных кошельках применяется AML-проверка. Если грязные монеты попадут на кошелек, то аккаунт будет заблокирован для дальнейшего выяснения. Пользователю нужно будет предоставить информацию об источнике актива. Однако в некоторых юрисдикциях владелец грязных монет может получить штраф даже за невольное участие в отмывании денег.

От этого невозможно себя оградить, но можно принять необходимые меры безопасности.

Как обезопасить себя
Покупка криптовалюты на проверенных безопасных платформах снижает риск получения грязных монет. В поиске новых сервисов пробные транзакции с малыми суммами также минимизируют риск. Отзывы пользователей в интернете также помогут в выборе безопасных площадок.
Кроме того, перед сделкой можно проверить адрес кошелька отправителя. Если после проверки кошелек получит статус высоко рискованного, то от транзакции можно отказаться и оградить себя от рисков.